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蘭州市城關區一人股東公司章程(董事會+監事)

蘭州**有限公司

   

 

為規范公司的組織和行為,保護公司和股東的合法權益,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關法律法規的規定,由股東制定并簽署本章程。本章程如與國家法律、法規相抵觸的,以國家法律、法規為準。

第一章  公司名稱和住所

第一條 公司名稱:蘭州**有限公司(以下簡稱公司)

第二條 公司住所:甘肅省蘭州市********室。(具體到門牌號)

第二章  公司經營范圍

第三條 公司的經營范圍:***;***。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)***(請參照《國民經濟行業分類(GB/T 4754-2011)》,盡可能的規范填寫)

第三章  公司注冊資本

第四條 公司注冊資本:人民幣**(注冊資本為在公司登記機關登記的全體股東認繳的出資額)。

第四章 股東的姓名和名稱

第五條 股東的姓名(名稱)

股東姓名(名稱)

證件號碼

住    所

***

****

****

(注:1股東姓名(名稱):自然人股東填寫姓名,企業、社會團體、事業單位等法人組織的,填寫營業執照、社團登記證、事業法人法人登記證上的名稱;

2 證件號碼:自然人填寫身份證號碼,企業、社會團體、事業單位等法人組織的,填寫統一社會信用代碼;

3 住所:自然人填寫身份證上的住址,企業、社會團體、事業單位等法人組織的,填寫營業執照、社團登記證、事業法人法人登記證上的住所。)

第五章  股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額和出資時間

第六條 股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額和出資時間:

股東姓名(名稱)

出資方式

認繳出資額(萬元)

出資比例

認繳出資期限

***

貨幣

**

**%

******

1、證件號碼:股東為自然人的填寫身份證號碼,企業、社會團體、事業單位等法人組織的,填寫統一社會信用代碼;

2、出資方式:可以是貨幣、實物、知識產權、土地使用權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資;

3、認繳出資期限:最后出資期限應在經營期限之前。)

 股東權利和義務

第七條 股東權利和義務

股東應履行以下權利

1、了解公司經營狀況和財務狀況;

2、任命和被任命為執行董事;

3、依照法律、法規和公司章程的規定獲取股利并轉讓;

4、公司終止清算后,依法分得剩余財產權;

5、查閱股東議記錄和公司財務會計報告權。

股東應履行以下義務:

1、按規定繳納所認繳的出資;

2、以認繳的出資額對公司承擔責任;

3、在公司登記后,不得抽回出資;

4、遵守公司章程;

5、自覺維護公司合法權益。

公司成立后,應向股東簽發加蓋公司公章的出資證明書。

 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第八條 公司不設股東會,由股東行使下列職權:

1、決定公司的經營方針和投資計劃;

2、任命(委派)公司董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;(董事、監事的產生可以選擇任命、委派等方式)

3、批準董事會的報告;

4、批準監事的報告;

5、批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

6、批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

7、對公司增加或減少注冊資本作出決定;

8、對發行公司債券作出決定;

9、對公司合并、分立、變更公司形式,解散和清算等事項作出決定;

10、修改公司章程;

第九條  股東作出前條所列決定時,應當采用書面形式,并由股東簽名(蓋章)后置于公司。(自然人股東簽字;其他股東加蓋公章)                                                              

第十條 公司設董事會,成員*(董事會成員應為3-13人,建議人數為單數,以便于表決),由股東任命(委派)產生。董事任期3年,任期屆滿,可連選連任。董事會設董事長1人,副董事長*(企業自行決定),由董事會選舉產生,任期3年,任期屆滿,可連選連任。(董事、監事的產生可以選擇任命、委派等方式)

董事會行使下列職權:

1、檢查股東決定的落實情況,并向股東報告工作;

2、執行股東決定;

  3、決定公司的經營計劃和投資方案;

  4、制訂公司的年度財務方案、決算方案;

  5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

  6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

  7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

  8、決定公司內部管理機構的設置;

  9、提名并選舉公司經理人選,根據經理的提名,聘任或者解聘公司副經理,財務負責人,決定其報酬事項;

  10、制定公司的基本管理制度;

  第十 董事會會議由董事長召集并主持。董事長不能履行職務或者不履行職務的,董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的(如未設置副董事長,可刪除此句),由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

十二 董事會應當對所議事項做成會議記錄,出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

董事會決議的表決,實行一人一票。

  第十三 公司設經理一人,由董事會聘任或者解聘,董事會成員可以兼任經理。經理對董事會負責,行使下列職權:

  1、主持公司的生產經營管理工作;

  2、組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

  3、擬定公司內部管理機構設置方案;

  4、擬定公司的基本管理制度;

  5、制定公司的具體規章;

  6、提請聘任或者解聘公司副經理,財務負責人;

  7、聘任或者解聘除應由董事聘任或者解聘以外的負責管理人員;

  經理列席董事會會議。

第十四條 公司不設監事會,設監事*(可以根據需要設1-2名監事),由股東任命(委派)產生。監事任期每屆3年,任期屆滿,可以連選連任。(董事、監事的產生可以選擇任命、委派等方式)

公司董事、高級管理人員不得兼任公司監事。

第十五條 監事行使下列職權:

1、檢查公司財務;

2、對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

3、向股東提出議案;

4、依照《公司法》第一百五十一條規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

 公司法定代表人

第十六條 董事長(經理)為公司的法定代表人,任期三年,任期屆滿可以連任。(法定代表人可以根據公司實際,由董事長或者經理擔任)

法定代表人行使下列職權:

1、召集主持公司會議;

2、檢查股東決定的落實情況;

3、代表公司簽署有關文件;

4、在發生戰爭和重大自然災害等緊急情況下,對公司事務行使特別裁決權和處置權,但這類裁決和處置,必須符合公司的利益,并在事后向股東報告。

  其他事項

第十七條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度,并應在每一會計年度終了時制作財務會計報告,并應于第二年三月三十一日前送交股東。

第十八條 公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規,國務院財政主管部門的規定執行。

第十九條 勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

第二十條 公司的營業期限為**年,從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。(根據經營需要填寫年數)

第二十一條 公司有下列情形的,可以解散:

1、公司章程規定的營業期限已滿并經股東決定不再延續的;

2、投資人決定解散;

3、因公司合并或者分立需要解散的;

4、公司違反法律和行政被依法責令關閉的;

5、因不可抗力事件導致公司無法繼續經營時;

6、宣告破產。

第二十二條 公司解散時,應依《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算,清算結束后,清算組應當制定清算報告,報股東或者有關主管機關確認,并報公司登記機關,申請注銷公司登記,公告公司終止。

第二十三條 公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案,涉及變更登記事項的,同時應向公司登記機關做變更登記。

第二十四條 本章程自公司設立之日起生效。

第二十五條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第二十六條 本章程未規定事項依據《公司法》和其他法律法規執行,當出現本章程、《公司法》和其他法律法規沒有明確規定的事項時,由股東作出決定。

第二十七條 公司章程的解釋權屬于股東。

第二十八條 本章程一式三份,股東持一份,公司留存一份,并報公司登記機關備案一份。

 

股東簽字蓋章:(自然人股東簽字;其他股東加蓋公章)                                                              

             

二〇******

 

特別提示1.本章程僅體現《公司法》第二十五條“有限責任公司章程”的一般規定,適用于企業通常情況,可以根據實際需要,按照《公司法》的規定修改和增刪。

2.本文中紅字部分僅做解釋說明用途,請在正式文件中修改和刪除。

3.本文中的*、#、&符號,均為要自行填寫的部分。

4.正式文件應為打印件,除簽名外,請勿手寫。

蘭州**有限公司

董事、監事任職決定

 

二〇******日公司股東決定:

一、任命(委派)***、***、***任公司董事;(人數和產生方式與章程相符)

二、任命(委派)***任公司監事;(人數和產生方式與章程相符)

以上職務任期三年,經股東確認可以連任。

 

股東:(自然人股東簽字;其他股東加蓋公章)                                                              

             

 

 

 

二〇******

 

 

 

說明:1.本文僅體現《公司法》的一般規定,適用企業通常情況,可以根據實際需要,按照《公司法》、《公司登記管理條例》和《公司章程》的規定修   改和增刪。

      2.本文中紅字部分僅做解釋說明用途,請在正式文件中修改和刪除。

      3.本文中的*、#、&符號,均為要自行填寫的部分。

4.正式文件應為打印件,除簽名外,請勿手寫。

蘭州**有限公司

董事長、經理任職決定

 

二〇******日董事會研究決定:

一、選舉**任公司董事長;

二、聘任***任公司經理;

以上職務任期三年,經董事會確認可以連任。

 

董事:(簽字)

 

 

                            

                                二〇******

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:1.本文僅體現《公司法》的一般規定,適用企業通常情況,可以根據實際需要,按照《公司法》、《公司登記管理條例》和《公司章程》的規定修   改和增刪。

      2.本文中紅字部分僅做解釋說明用途,請在正式文件中修改和刪除。

      3.本文中的*、#、&符號,均為要自行填寫的部分。

      4.正式文件應為打印件,除簽名外,請勿手寫。

蘭州**有限公司

法定代表人任職決定

 

二〇******日董事會研究決定:

一、 選舉董事長(經理)***①任公司法定代表人,任期三年。

① 根據章程關于法定代表人的規定,選填“董事長+姓名”或者“經理+姓名”

 

 

董事:(簽字)

 

 

                            

                                   二〇******

 

 

 

 

 

 

說明:1.本文僅體現《公司法》的一般規定,適用企業通常情況,可以根據實際需要,按照《公司法》、《公司登記管理條例》和《公司章程》的規定修改和增刪。

      2.本文中紅字部分僅做解釋說明用途,請在正式文件中修改和刪除。

      3.本文中的*、#、&符號,均為要自行填寫的部分。

4.正式文件應為打印件,除簽名外,請勿手寫。

 


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